?

Log in

No account? Create an account

montrealex

The Best Live Journal in Montreal and Canada

Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохие вина.


Previous Entry Share Next Entry
montrealex

Наступают на нажитое непосильным воровством

Британское Агентство по борьбе с преступностью переходит в активное наступление на российские "грязные деньги"

"Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) стало активнее присматриваться к россиянам, чье богатство вселяет подозрения. Это одна из ответных мер Великобритании, призванных очистить поток "грязных денег" объемом в 90 млрд фунтов, поступающих в Лондон", - пишут журналисты Financial Times Кэролайн Бинхем и Барни Томпсон.

"Дональд Тун, директор отдела NCA по борьбе с экономической преступностью, сказал, что ведомство готовится шире применять для замораживания активов в США ордеры о необъясненном богатстве, которые наводят страх на сообщество россиян-экспатов. Этот инструмент, санкционируемый судом, позволяет следователям арестовывать имущество, если владельцы не смогут разъяснить, что имели законные средства на его приобретение", - говорится в статье.

"Присматриваемся ли мы к потенциальным российским объектам (этих мер. - Прим. ред.)? Да, разумеется, - сказал Тун в интервью газете. - Мы присматриваемся к дорогостоящим российским активам в Великобритании, (...) смотрим, в силах ли мы обратиться в суд и вселить достаточное беспокойство, чтобы получить в отношении этих активов ордер о необъяснимом богатстве".

"Он добавил, что NCA также присматривается к источникам богатства "из целого ряда других частей мира", таких, как бывшие республики СССР, а также Африка и Азия. Тун также предостерег юристов, бухгалтеров и других "профессиональных пособников" финансовых преступлений, заявив, что от них будут ожидать, что они станут подавать в NCA гораздо больше сообщений с указаниями на подозрительные транзакции. По оценкам NCA, через лондонский Сити ежегодно проходит примерно 90 млрд фунтов, нажитых незаконным путем", - пишет издание.

На данный момент NCA ходатайствовало о получении всего трех ордеров, причем ни один из них не касается российских граждан, но Тун рассчитывает, что к сентябрю будущего года количество ордеров о необъясненном богатстве будет исчисляться двузначными цифрами.

Источник: Financial Times

Posts from This Journal by “Великобритания” Tag


  • 1
Поздновато опомнились. Или напугать ёжика хотят? Вывезти можно куда угодно.

Поздновато опомнились.

Лучше позже, чем вообще. Если арестуют, уже не вывезешь.
А ёжик - кто?

Re: Поздновато опомнились.

Ну решила пошутить "напугать ежа голой попой", т.е. проверяющие органы.

  • 1